• Enfoque en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Aplicable a determinadas empresas catalogadas como Sujetos Obligados según la UIF-PERU:
• • Servicio de Implementación del Sistema para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en el Régimen General y Régimen acotado.
  • Actualización y revisión del Sistema para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Capacitaciones in house (presencial o virtual) sobre el Sistema para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Enfoque en Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas Aplicable a todas las empresas peruanas, a fin de salvar su responsabilidad por la comisión de delitos de sus funcionarios: Implementar un modelo de prevención según lo requerido por el Reglamento de la ley 30424 y sus modificatorias.
  • Diseño de Canal de Denuncias a medida de cada empresa y monitoreo de las denuncias presentadas.

Programas de Capacitación virtual o presencialLa UIF-SBS ha sancionado a las siguientes empresas: